公告日期：2026-04-29

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2026-009
福建睿能科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年4月17日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2026年4月28日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《公司2025年度财务决算报告》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。

四、审议通过《公司2025年年度利润分配预案》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

2025 年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 0.60 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 207,544,575 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 12,452,674.50 元（含税）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议通过方可实施。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

五、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会及其董事保证公司 2025 年年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。

《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》同日刊登在上海
证券交易所网站。

六、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

七、审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》。表决结果为：7 票赞成；
0 票反对；0 票弃权。

本报告已经公司董事会战略委员会审议通过。

《公司2025年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

八、审议通过《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见；审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

九、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》，并提交公司股东会听取。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《公司独立董事2025年度述职报告》《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十一、审议通过《对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行监督及评估的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已……
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