公告日期：2026-04-29

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2026-015
福建睿能科技股份有限公司关于

2026 年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，制定了2026年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

一、适用对象

公司非独立董事和高级管理人员。公司非独立董事是指在公司领取薪酬的董事，不包含独立董事（独立董事领取津贴）；高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。

二、确定办法

公司非独立董事、高级管理人员实行年薪制，薪酬方案以职务确定，若同时兼任多个职务，其薪酬按照就高原则或者按照各职务薪酬综合计算。

兼任高级管理人员的董事，其薪酬按照高级管理人员的岗位职责及其对公司发展的贡献确定；未兼任高级管理人员但在公司领取薪酬的董事，其薪酬按照在公司的具体岗位职责及其对公司发展的贡献确定；高级管理人员，其薪酬按照高级管理人员的岗位职责及其对公司发展的贡献确定。

三、确定依据

2026 年度，公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案，参考公司所在地区及同行业职工平均工资水平，结合公司薪酬体系、岗位职责和绩效考核体系综合确定。

四、具体构成

2026 年度，公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案构成如下：

薪酬单元 具体构成 发放规则 占比范围

基本薪酬 基本工资、岗位工资、 固定报酬，按月发放 30%-50%

工龄工资

绩效薪酬 绩效奖金、年终奖 浮动收入，以月度预发和年 50%-70%

度结算相结合的方式发放

中长期激 股权、期权、员工持股 专项方案 中长期激励收入、
励收入 等未来收益 福利津贴作为附加

部分，单独列示，
福利津贴 五险一金、企业年金、 在国家规定的范围内，执行 不参与“基本薪酬、
补充医疗 公司统一标准 绩效薪酬”的比例
计算

五、执行办法

根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行绩效薪酬考核、薪酬发

放等相关事项。

六、审议程序

（一）公司董事会薪酬与考核委员会

2026年4月28日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审

议通过《公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，认为2026

年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案，综合考虑了公司经营实际、行业

及地区薪酬水平、岗位职责与履职贡献等因素，不存在损害公司及股东利益的情

形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）公司董事会

2026年4月28日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《公司2026

年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：3票赞成；0票

反对；0票弃权。董事长杨维坚先生；董事赵健民先生、蓝李春先生；职工代表

董事张珍先生系本议案关联董事，回避表决本议案。

（三）2026年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案尚需提请公司股东

会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

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