公告日期：2026-05-20

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-051
博敏电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司
一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 357

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,254,955

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

23.6763
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与网

络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公

司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事 6 人，列席 6 人，独立董事均列席本次股东会。

2、 董事会秘书刘佳杰先生出席本次股东会；公司其他高级管理人员列席本次股

东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 149,039,587 99.8557 178,068 0.1193 37,300 0.0250

2、 议案名称：关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 148,212,587 99.3016 966,868 0.6477 75,500 0.0507

3、 议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 149,014,587 99.8389 211,968 0.1420 28,400 0.0191

4、 议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬（津贴）暨拟定 2026 年度薪酬

（津贴）方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 27,600,628 99.0918 217,468 0.7808 35,500 0.1275

5、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。