公告日期：2025-06-14

华创证券有限责任公司

关于博敏电子股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐人”）作为博敏电

子股份有限公司（以下简称“博敏电子”、“公司”）的保荐人，根据《证券发

行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司部分募投项

目延期事项进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行

股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号），公司采取向特定对象发行人民币

普通股（A 股）股票 12,701.10 万股，发行价为每股人民币 11.81 元，共计募集

资金 150,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人

民币 147,348.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通

合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-11 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司与保荐人、募集资金

专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项

账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目及使用情况

（一）募集资金投资项目

截至 2025 年 5 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资

项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 根据发行 扣除发行 累计已投入 投入进度 剩余可使用募
总额 预案拟投 费用后的 募集资金金 （%） 集资金（含利

入募集资 募集资金 额 息）

金金额 净额投入

金额

博敏电子新一

1 代电子信息产 213,172.66 115,000.00 112,348.60 82,864.81 73.76 32,694.28
业投资扩建项

目（一期）

补充流动资金

2 及偿还银行贷 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,055.37 100.16 7.57
款

合计 248,172.66 150,000.00 147,348.60 117,920.18 / 32,701.85

注：（1）上表中调整前的拟使用募集资金多于调整后拟使用募集资金主要系募集资金

总额扣除发行费用所致，即“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”项目拟

使用的募集资金金额由人民币 115,000.00 万元调减为人民币 112,348.60 万元。上述表格合计

数与各项分部数之和存在尾数差异，系四舍五入造成的。

（2）“补充流动资金及偿还银行贷款”项目累计投入金额超过承诺投入金额的 55.37

万元为该项目募集资金的利息收入扣除手续费净额。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金在专

用账户的存储情况如下：

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