公告日期：2026-03-18

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-030
博敏电子股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨

股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 3 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603936 博敏电子 2026/3/23

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：徐缓
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公
告了《博敏电子关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024），
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司董事会于 2026 年 3 月 16 日收到控股股东徐缓先生提交的《博敏电子股
份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请公司董事会
将公司于 2026 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关
于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案》提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关公告。该议案为非累积投票议案和普通决议议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 3 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 3 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 27 日

至2026 年 3 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2026 年限制性股票与股票期权激励计划 √

（草案）》及其摘要的议案

2 关于公司《2026 年限制性股票与股票期权激励计划 √

实施考核管理办法》的议案

3 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制 √

性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

4 关于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十八次
会议审议通过，具体内容请详见 2026 年 3 月 3 日、2026 年 3 月 18 日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的公告。
2、特别决议议案：议案 1-3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-3

应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，参加 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的股东或者与本激励计划参加者存在关联关系的股东为公司本激励计划的关联股东，需对议案1-3回避表决。5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。……
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