公告日期：2026-04-28

华创证券有限责任公司

关于博敏电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票项目
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查报告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐人”）作为博敏电子股份有限公司（以下简称“博敏电子”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对博敏电子 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，并出具如下核查意见：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 15 日核发的《关于核准博敏电子股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号），公司采取向特定对象发行的方式向 13 名特定投资者发行 127,011,007 股人民币普通股股票，发行价格为 11.81 元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 147,348.60 万元。上述募集
资金已于 2023 年 3 月 27 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的“天健验〔2023〕3-11号”《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情
况如下：

单位：万元

2025 年使用金额

累计利息收入 以前年度 直接投入 置换募 暂时 理财产品

项目 募集资金净额 扣除手续费净 已使用金 承诺投资 投项目 补充 本金未到 期末余额
额 额 项目 先期投 流动 期金额

入金额 资金

2022 年度向特 147,348.60 3,469.64 109,460.69 24,937.96 0 0 16,000.00 419.59
定对象发行股票

注：1、累计利息收入扣除手续费净额包括 2023 年、2024年及 2025年数据；

2、若上述表格合计数与各项分部数之和存在尾数差异，系四舍五入造成的。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 134,398.66 万元，

其中公司 2025 年度直接投入承诺投资项目的募集资金 24,937.96 万元，尚未使用的

募集资金合计 16,419.59 万元（含扣除手续费后累计利息收入及理财收益净额），其

中存放于募集资金专项账户的余额为 419.59 万元，使用部分闲置募集资金购买的

尚在存续期的理财产品本金金额为 16,000.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理概况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上

市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》及《博敏电子股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理

和使用以及对其监督，保证募集资金专款专用。

2023 年 3 月 31 日，公司同保荐人华创证券分别与中国建设银行股份有限公司

梅州市分行、中国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。