公告日期：2026-04-28

博敏电子股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）以及博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）《审计委员会实施细则》和《公司章程》的有关规定和要求，我们作为公司第五届董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责的态度，凭借专业知识和丰富的工作经验，认真履行了审计监督职责，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2025 年 11 月 25 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关
于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》，调整前，公司第五届董事会审计委员会由独立董事苏武俊先生、独立董事徐驰先生及董事谢小梅女士三名成员组成；调整后，公司第五届董事会审计委员会由独立董事苏武俊先生、独立董事徐驰先生及职工董事曾铁城先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备专业会计资格的苏武俊先生担任，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

报告期内，公司于 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及附件部分条款的议案》，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，其相关职权由董事会审计委员会行使。

公司现任审计委员会成员简历如下：

苏武俊先生，出生于 1964 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研
究生，会计学教授。曾任湖南财经学院研究生处处长，湖南大学研究生院副院长、广东财经大学财务处处长、人事处处长、研究生院院长，深圳赫美集团股份有限公司（曾用名：深圳浩宁达仪表股份有限公司）、广东鸿图科技股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司、广东风华高新科技股份有限公司和盈峰环境科技集团股份有限公司（曾用名：浙江上风实业股份有限公司）之独立董事。曾兼任广
东省人大常委会立法咨询专家，广东省教育会计学会会长，广东省“珠江人才计 划——创业领军人才”评审专家，广州市重大行政决策论证专家。现任公司独立 董事，广东财经大学会计学教授（三级）、硕士生导师，广东粤运交通股份有限 公司独立非执行董事，江门农村商业银行股份有限公司独立董事，阳江农村商业 银行股份有限公司独立董事，广东天龙科技集团股份有限公司独立董事。

徐驰先生，出生于 1968 年 1 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理
硕士，律师，曾任云南省政府驻广州办事处干部、广东商务金融律师事务所律师、 广晟有色金属股份有限公司、山西侯马农村商业银行股份有限公司、广州山水比 德设计股份有限公司、通力盛德（广州）咨询有限公司（曾用名：广州通力教育 咨询有限公司）董事长、广州市思伟达科技有限公司董事、广州汇德盛沣投资有 限公司执行董事以及广东方纬科技有限公司、乐几科技（北京）有限公司和山东 米兔网络科技股份有限公司（曾用名：深圳市米兔网络科技股份有限公司）监事， 现任广东信德盛律师事务所律师、公司独立董事、广东嘉应制药股份有限公司独 立董事、广州信链智通投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

曾铁城先生，出生于 1982 年 1 月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历。曾任公司工程部经理兼 ERP 管理工程师、信息管理部经理、PCB 信息管理 中心高级经理、第五届监事会主席。现任公司职工董事、智能信息化总部总监、 江苏博敏监事。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了七次会议，会议的组织、召开及表决 程序均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《审计委员会实施细则》 等有关规定。历次会议均由全体委员亲自出席，会议审议并通过了如下议案：

序号 届次及召开时间 审议的议案

公司于 2025 年 1 月 17 日

（一） 召开第五届董事会审计委 1、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案。

员会第十一次会议

公司于 2025 年 3 月 18 日 1、关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
（二） 召开第五届董事会审计委 的议案；

员会第十二次会议 2、关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案。

公司于 2025 年 4 月 24 日 1、关于公司《……
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