公告日期：2026-04-28

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-041
博敏电子股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于
2026 年 4 月 12 日以电子邮件和微信方式发出通知，拟于 2026 年 4 月 22 日在公
司创芯智造园办公楼会议室以现场结合通讯方式召开，后经全体董事一致同意，
本次会议召开时间变更为 2026 年 4 月 26 日。本次会议应出席董事 6 人，实际出
席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议了如下议案：

一、审议通过关于公司《2025 年年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2025年年度报告及摘要》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2025年度内部控制评价报告》。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关内容。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于公司《2025 年度总经理工作报告》的议案。

董事会认为：公司《2025 年度总经理工作报告》的编制及审议程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内总经理的履职情况。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案。

董事会认为：公司《2025 年度董事会工作报告》的编制及审议程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内董事会的履职情况。

该议案已经公司第五届董事会战略与发展委员会第八次会议审议并通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过关于公司《2025 年度独立董事述职报告》的议案。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关内容。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过关于公司《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-042）。

该议案已经公司第五届董事会战略与发展委员会第八次会议审议并通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、审议通过关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、逐项审议通过关于确认公司董事 2025 年度薪酬（津贴）暨拟定 2026
年度薪酬（津贴）方案的议案。

根据法律法规、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，参考行业、地区状况并结合公……
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