公告日期：2026-05-09

江苏丽岛新材料股份有限公司

2025 年度股东会

会

议

资

料

二〇二六年四月

目 录

2025 年度股东会会议议程...... 3
2025 年度股东会会议须知...... 5
2025 年度股东会会议议案...... 7
议案一：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》......7
议案二：《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；......8
议案三：《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》；......16
议案四：《关于<2025 年度审计委员会履职情况报告>的议案》；......17
议案五：《关于审议公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》；......18
议案六：《关于审议公司 2025 年利润分配的议案》；......19
议案七：《关于审议公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》；......20

议案八：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；...... 21

议案九：《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》；......22
议案十：《关于审议公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》；......23
议案十一：《关于审议 2026 年度对外担保额度预计的议案》；......24议案十二：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
......25
议案十三：《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》；...... 26
议案十四：《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》；......27

江苏丽岛新材料股份有限公司

2025 年度股东会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2026 年 5 月 19 日下午 14:00。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 日

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省常州市钟楼区新龙路 127 号丽岛新材会议室
三、出席现场会议对象

1、截止 2026 年 5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：北京国枫律师事务所律师
五、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记（13:00-14:00）。
2、主持人宣布现场会议开始。
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
4、董事会秘书宣读会议须知。
5、推举 2 名股东代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。
6、对以下议案进行审议和投票表决：
非累积投票议案：

1）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
2）《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
3）《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》；
4）《关于<2025 年度审计委员会履职情况报告>的议案》；
5）《关于审议公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》；
6）《关于审议公司 2025 年利润分配的议案》；
7、）《关于审议公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》；

8）《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

9）《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》；
10）《关于审议公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》；
11）《关于审议 2026 年度对外担保额度预计的议案》；
12）《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 案》；
13）《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》；
14）《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》。
7、股东发言。
8、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
9、监票人代表宣读表决结果。
10、董事会秘书宣读股东会决议。
11、见证律师宣读法律意见书。
12、签署股东会决议和会议记录。
1……
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