公告日期：2025-10-30

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-042
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式
召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体
董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中以通讯表决方式出席的董事 3 人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司 2025 年第三季度财务报告的议案》；

经表决，董事会审议通过公司 2025 年第三季度财务报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：2025 年第三季度财务报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于审议公司 2025 年第三季度计提及转回资产（信用）减
值准备的议案》；

经表决，董事会审议通过公司 2025 年第三季度计提及转回资产（信用）减值准备的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：2025 年第三季度计提及转回资产（信用）减值准备的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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