公告日期：2026-04-25

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事（祝世超）

2025 年度述职报告

2025 年，本人祝世超作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，了解公司生产经营情况，以独立性和客观判断对公司重大事项进行审核，为公司高质量发展建言献策，不断提高董事会科学决策和规范运作水平，优化公司治理，促进规范运作，维护公司及股东特别是中小股东利益。现将本人一年来履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景、任职情况

本人祝世超，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任东莞亿诚精密模具有限公司助理工程师、江苏南方精工股份有限公司工程师。现任常州工学院智能制造科学研究院副院长、航空工程系副主任、无锡祝融航空航
天科技有限公司研发总监等职、公司独立董事。2024 年 4 月 22 日起任公司第五
届独立董事。现任公司提名委员会主任委员，战略委员会委员。
（二）是否存在影响独立性的情况

本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的情形。

二、 独立董事年度履职概况

（一）本年度出席会议及行使职权情况

2025 年，公司召开 8 次董事会和 2 次股东会，本人出席情况如下：

参加股东
参加董事会情况

独立董 会情况

事姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺 席 是否连续两次未 出席股东
董事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数

祝世超 8 8 3 0 0 否 2

作为独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉尽职，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投了同意票，不存在提出保留意见、反对及无法发表意见的情形。

本人担任公司提名委员会主任委员，战略委员会委员。

报告期内，公司共召开 2 次提名委员会会议、1 次战略委员会会议、2 次独
立董事专门会议，本人均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。在审议相关重大事项时发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。本人认为，各次专门委员会会议、独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席董事会会议，主动获取决策所需材料，对各类必要事项发表意见、行使职权，未有需要行使独立董事特别职权的情况发生。
（三）与中小股东的沟通交流情况、现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人作为公司独立董事积极参加股东会，通过公司公布的投资者关系邮箱与中小股东进行有效沟通。本人利用在公司参加董事会专门委员会、董事会、股东会及其他工作时间对公司的生产经营情况进行实地考察了解，通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员随时保持沟通联系，及时了解公司的经营管理等情况。同时，本人关注报纸、网络等公共媒体有关公司及公司所涉行业的宣传和报道，不断加强对公司的认识与了解，全年现场工作时间累计超过 15 个工作日。

在本人履职期间，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求、听取本人的专业意见。公司指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责，对于重大事项也及时向本人进行了通报，并提交相关文件，能够做到积极配合，不拒
绝、……
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