公告日期：2026-04-25

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2026-010
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式
召开。会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董
事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中以通讯表决方式出席的董事 3 人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丽岛新材：董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二）、审议通过《关于审议公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

（三）、审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）、审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会听取并通过了独立董事魏佳眉（离任）、独立董事崔萍、独立董事黄阳、独立董事祝世超的 2025 年度独立董事述职报告。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丽岛新材：2025 年度独立董事述职报告》

（五）、审议通过《关于<2025 年度审计委员会履职情况报告>的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会听取并通过了 2025 年度审计委员会履职情况报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丽岛新材：2025 年度审计委员会履职情况报告》。

（六）、审议通过《关于董事会审议独立董事独立性情况专项意见的议案》；
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体独立董事 3 人回避表

决。

董事会审议通过《独立董事独立性情况专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（丽岛新材：董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

（七）、审议通过《关于审议审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丽岛新材：董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师履行监督职责情况报告》。

（八）、审议通过《关于审议 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的……
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