公告日期：2026-04-25

江苏丽岛新材料股份有限公司

独立董事黄阳 2025 年度述职报告

2025 年，本人黄阳作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，了解公司生产经营情况，以独立性和客观判断对公司重大事项进行审核，为公司高质量发展建言献策，不断提高董事会科学决策和规范运作水平，优化公司治理，促进规范运作，维护公司及股东特别是中小股东利益。

2025 年 5 月 9 日，2024 年度股东会审议通过了《关于选举独立董事的议
案》，增补本人为公司独立董事。现就 2025 年任职期间履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景、任职情况

本人黄阳，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏圣圆律师事务所律师、江苏常恒律师事务所律师、江苏宏锦律师事务所律
师等职。2025 年 5 月 9 日起任公司董事会独立董事，现任公司薪酬与考核委员
会主任委员，审计委员会委员，提名委员会委员。
（二） 是否存在影响独立性的情况。

2025 年任职期间，作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求。
二、 独立董事年度履职概况
（一）本年度出席会议及行使职权情况

在 2025 年任职期间，公司召开 4 次董事会和 1 次股东会，本人出席情况如
下：

独 立 参加股东
参加董事会情况

董 事 会情况

姓名 本 年 应 参 以通讯方 是否连续两

亲自出席次 委托出席 缺席次 出席股东
加 董 事 会 式参加次 次 未 亲 自 参

数 次数 数 会的次数

次数 数 加会议

黄阳 4 4 2 0 0 否 1

作为独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉尽职，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投了同意票，不存在提出保留意见、反对及无法发表意见的情形。

本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员，提名委员会委员。

在 2025 年任职期间，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，3 次审计委
员会会议，1 次提名委员会会议，1 次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。在审议相关重大事项时发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）行使独立董事职权的情况

在 2025 年任职期间，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职
权，按时出席董事会会议，主动获取决策所需材料，对各类必要事项发表意
见、行使职权，未有需要行使独立董事特别职权的情况发生。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2025 年任职期间，本人与公司内部审计机构相关人员及会计师事务所就2025 年报的审计工作安排、关键审计内容、初步审计情况等进行了多次沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年……
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