公告日期：2026-05-14

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2026-029

唐山三孚硅业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公
楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 343

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 257,353,919

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.5083

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书刘默洋女士列席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 257,325,119 99.9888 15,600 0.0060 13,200 0.0052

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 257,324,219 99.9884 15,900 0.0061 13,800 0.0055

3、 议案名称：2025 年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 257,324,319 99.9884 15,600 0.0060 14,000 0.0056

4、 议案名称：2025 年度董事及高级管理人员薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

……
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