公告日期：2026-02-07

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2026-005
唐山三孚硅业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召
开。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

（三）审议通过《关于投资新建 200 吨/年（一期 40 吨/年）SOD 及配套溶剂
项目的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于投资新建 200 吨/年（一期 40吨/年）SOD 及配套溶剂项目的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

（四）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2026 年 2 月 7 日

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