公告日期：2026-04-16

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2026-013
唐山三孚硅业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召
开。本次董事会已于 2026 年 4 月 5 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、
高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 0.22 元（含税），截至 2026 年 4 月
15 日，公司总股本为 382,624,497 股，回购专用证券账户中的股份总数为1,406,700 股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币 8,386,791.53 元。

10.44%。公司 2025 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净 利润之比低于 30%，主要原因为：公司处于相对快速发展阶段，为有效推动公司 战略目标，保证公司业务按照既定计划稳步推进，减少公司财务费用，提升公司 综合实力，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，结合公司近年来自身发 展资金需求较大的情况，公司拟将自有资金用于支持自身发展。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（四）审议通过《2025 年度报告及其摘要》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报 告摘要》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东会审议通 过。

（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议《2025 年度董事及高级管理人员薪酬的确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及全体董事及高级管理人员的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详……
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