公告日期：2026-05-15

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-035
债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603939 益丰药房 2026/5/15

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 23 日公告了股东会召开通知，单独持有19.88%股份的
股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙），在2026 年 5 月 12日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交 2025 年年度股东会审议。
宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）于 2026 年 5 月 12
日向公司董事会提出增加临时提案，提议将《关于新增经营范围及修订<公司章
程>的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。该议案经 2026 年 5 月 14 日召开
的第五届董事会第二十九次会议审议通过，详见 2026 年 5 月 15 日披露在上海交
易所网站的《关于新增经营范围及修订<公司章程>的公告》。

由于临时提案是在原议案基础上新增内容，两者不存在实质矛盾，特将两个议案合并为一个议案，即《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东
非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》 √

3 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4 《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》 √

5 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

6 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

7 《关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬的议案》 √

8 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 √

9 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

10 《关于新增经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

11 ……
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