公告日期：2026-05-16

益丰大药房连锁股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会会议议程......3
2025 年年度股东会会议须知......4
2025 年年度股东会会议议案......5
议案一：关于 2025 年度董事会报告的议案......5
议案二：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案......11
议案三：关于 2025 年度利润分配预案的议案...... 12
议案四：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案...... 13
议案五：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案......14
议案六：关于向银行申请综合授信额度的议案...... 15
议案七：关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬的议案......18
议案八：关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案......19
议案九：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案......20
议案十：关于新增经营范围及修订《公司章程》的议案......21
议案十一：关于修订《董事会议事规则》的议案......31
议案十二：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 32
议案十三：关于修订《股东会议事规则》的议案......33

益丰大药房连锁股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 22 日 14：00

会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长高毅先生

会议议程：

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东或股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、董事长宣读会议出席情况并宣布会议开始；

3、董事会秘书组织推选现场会议的计票人、监票人；

4、董事会秘书宣读会议须知。

二、董事会秘书宣读会议议案

三、独立董事作 2025 年度述职报告

四、审议表决

1、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；

2、股东对上述议案进行审议并投票表决；

3、计票人、监票人统计表决票。

五、宣布现场会议结果

1、主持人宣读表决结果；

2、董事签署会议决议和会议记录；

3、见证律师宣读股东会法律意见；

4、主持人宣布会议结束。

益丰大药房连锁股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在会议会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报自己所在的公司名称及姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

6、本次股东会共十三个议案。

7、谢绝与会人员录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日

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