公告日期：2026-05-23

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-039

债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 370

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 796,037,362

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 65.6583

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书范炜出席会议；公司部分其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 795,844,940 99.9758 165,244 0.0207 27,178 0.0035

2、 议案名称：《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 795,845,540 99.9759 164,644 0.0206 27,178 0.0035

3、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 795,846,640 99.9760 172,044 0.0216 18,678 0.0024

4、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 ……
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