公告日期：2026-04-23

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-028
债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于 2026 年 4 月
22 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订。具体修订条例对比如下：

修订前 修订后

第十二条公司根据中国共产党章程的规定，

设立共产党组织、开展党的活动。公司为党

组织的活动提供必要条件。

第十三条公司按照法律法规和监管部门的要

求，披露环境、社会责任和公司治理（ESG）

相关信息，建立健全 ESG 信息披露制度，推

动公司可持续发展。

第三十二条股东提出查阅、复制前条 第三十四条股东提出查阅、复制前条所述有
所述有关信息或者索取材料的，应当 关信息或者索取材料的，应当遵守《公司
遵守《公司法》《证券法》等法律、 法》《证券法》等法律、行政法规的规定。
行政法规的规定，并应当向公司提供 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资
证明其持有公司股份的种类以及持股 料的，应当向公司提出书面请求，说明目
数量的书面文件，公司经核实股东身 的，并根据公司要求提供证明其持有公司股

份后按照股东的要求予以提供。 份类别以及持股数量的书面文件以及其他相

连续 180 日以上单独或者合计持有公 关证明文件，公司经核实股东身份、审核查

司 3%以上股份的股东要求查阅公司的 阅目的等情况后，在公司办公地点予以提

修订前 修订后

会计账簿、会计凭证的，按照《公司 供，未经允许不得复印、扫描及拍照；如果
法》相关规定执行。 内容涉及公司商业秘密、内幕信息、有关人
股东应当向公司提供证明其持有公司 员个人隐私、涉及违反信息披露对全体股东股份的种类以及持股数量的书面文 公平性原则，或者股东具有其他不正当目件，公司经核实股东身份后通知股东 的，公司可以拒绝提供。公司股东要求查到公司指定地点现场查阅、复制，股 阅、复制公司有关文件和资料的，需先与公东应当根据公司要求签署保密协议。 司签订保密协议。股东及其委托的中介机构
应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个
人隐私、个人信息等法律、行政法规的规
定，并承担泄露秘密的法律责任。公司应当
建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东
对公司重大事项的知情权、参与决策和监督
等权利。

连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以
上股份的股东……
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