公告日期：2026-04-23

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-027
债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交
易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次 2025 年日常关联交易确认及 2026 年日常关联交易预计事项经公司
第五届董事会第二十八次会议审议通过，本事项无需提交股东会审议。

● 公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026 年日常关联交易预计履行的审议程序

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月
22 日召开的第五届董事会第二十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议
通过了《关于 2025 年日常关联交易确认及 2026 年日常关联交易预计的议案》。对 2025 年与关联方九芝堂股份有限公司（以下简称“九芝堂”）发生的关联交易进行了确认，并预计公司及公司控股子公司与九芝堂及其控股子公司 2026 年发生的日常关联交易金额不超过 11,600.00 万元，并授权公司管理层办理与关联方日常关联交易的具体事宜。

公司独立董事专门会议对本事项进行了审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票
是生产经营发展的需要，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果 产生重大影响，不会因此类业务对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公 司关联交易依据公平、公正、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意将 2026 年日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

2、2025 年日常关联交易的预计和执行情况

公司及公司控股子公司与九芝堂及其控股子公司 2025 年发生的关联交易金
额为 9,043.70 万元，该期间预估的关联交易金额为 15,800.00 万元。

金额：万元

关联交易 关联人 前次预计金 前次实际 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
类别 额 发生金额

公司预计的交易金额额度是以与关联方可
向关联人 九芝堂及其 13,500.00 7,637.09 能发生的业务的上限金额进行预计，具有
采购商品 控股子公司 一定的不确定性，日常关联交易实际发生
额会因实际经营情况变化而变化，并受市
向关联人 九芝堂及其 场波动、客户采购需求等多重因素影响，
销售商品 控股子公司 2,300.00 1,406.61 公司根据市场变化进行调整，从而使得预
计金额与实际交易额产生差异。

注：向关联人销售商品金额未达到公司董事会审议与披露标准。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

金额：万元

关联交 本次预计 占同类业 本年年初至披露 占同类业

易类别 关联人 关联交易 务比例 日与关联人累计 上年实际发 务比例

金额 （%） 已发生的交易金 生金额 （%）

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