公告日期：2026-04-23

益丰大药房连锁股份有限公司

2025 年度独立董事履职报告（秦拯）

作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律、法规以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、 基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

秦拯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，工学博士、管理学
博士后，湖南大学教授、博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中心(大数据研究与应用湖南省重点实验室)主任，中国网络空间安全学会理事、中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能学会智能服务专委会和人工智能与安全专委会委员，湖南制造强省建设专家咨询委员会委员、湖南省/陕西省网络安全与信息化专家咨询委员会委员，先后任湖南梦洁股份有限公司、拓维信息系
统股份有限公司独立董事。自 2024 年 6 月 26 日起，担任公司独立董事、公司薪
酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。

（二）履职独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员会委员外的其他职务，与公司不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年任期内，公司共计召开了 13 次董事会会议和 3 次股东会，上述会议

的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
的审批程序。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项
时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，认真审议每项议案
并就相关事项发表了独立意见，对所审议的各项议案均投了同意票。报告期内，出席及列席会议情况如下：

独立董事出席董事会情况 独立董事列席股
东会情况

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出 是否连续两次未 列席股东会
场次 次数 参加次数 席次数 亲自参加会议 次数

秦拯 13 3 10 0 否 3

（二）参加专门委员会的情况

报告期内，本人出席了董事会审计委员会召开的 3 次会议，认真审核了关于
定期报告、利润分配、募集资金存放与使用及续聘会计师等议案。与此同时，作
为审计委员会委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监
督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情
况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进
行认真审阅，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职
能和监督作用。

报告期内，公司召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，作为薪酬与考核委员会
的召集人，本人严格按照相关规定召集和主持会议，重点对高级管理人员薪酬、股权激励计划限制性股票解除限售条件成就进行了审查，确保其符合相关规定和
要求。

报告期内，公司召开了 2 次独立董事专门会议，本人出席了上述会议，期间
并未有委托他人出席和缺席情况。本人认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动
询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报，积
极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权
并发表独立意见，认真履行独立董事职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人积极参与公司内部审计工作，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，督促公司内部审计部门加强汇报沟通。同时与公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（四）与中小股……
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