公告日期：2026-04-23

益丰大药房连锁股份有限公司

2025 年度独立董事履职报告（黄纯安）

作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、 基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

黄纯安，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月出生，清华大学法
学学士，长江商学院金融工商管理硕士。曾任大成律师事务所合伙人，现任华商
律师事务所高级合伙人、恒飞电缆股份有限公司独立董事。自 2024 年 6 月 25 日
起，担任公司独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）履职独立性情况

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、 2025 年履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年任期内，公司共计召开了 13 次董事会会议和 3 次股东会会议，本人
全部出席，并严格履行独立董事忠实、勤勉、审慎义务。对于需经会议审议的事项，公司均提前通知并提供了充足的资料。本人会前认真研读议案材料，主动与
公司相关方沟通核实情况；会上仔细听取汇报，结合专业背景与履职经验，对相
关事项审慎发表独立意见、提出合理建议，切实发挥独立董事监督与决策支持作
用。2025 年度，本人对董事会审议的全部议案均投出赞成票，无反对、弃权情
形。

2025 年，本人出席及列席会议情况如下：

独立董事出席董事会情况 独立董事列席股
东会情况

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出 是否连续两次未 列席股东会
场次 次数 参加次数 席次数 亲自参加会议 次数

黄纯安 13 3 10 0 否 3

（二）参加董事会专门委员会的工作情况

报告期内，董事会审计委员会召开了 3 次会议。作为董事会审计委员会委员，
本人认真履行职责，会议的举行均符合《公司章程》和《董事会审计委员会实施
细则》的规定，审议或听取了年度审计工作安排、定期财务报告、利润分配、内
部控制、内部监察审计、会计师事务所选聘等事项。

报告期内，提名委员会召开了 2 次会议，作为提名委员会的召集人，本人严

格按照相关规定召集和主持会议，对公司聘任的高级管理人员个人的履历、教育
背景、工作经历进行了审核，认为其具备了相应的知识水平和管理能力，具有担
任公司高级管理人员的任职条件。对公司管理架构进行持续关注和审视，持续提
升管理团队的专业能力，推动公司治理水平不断提升。

报告期内，召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，本人出席了上述会议。本人

作为薪酬与考核委员会委员，对高级管理人员薪酬与股权激励计划限制性股票解
除限售条件成就进行了审查，确保其符合相关规定和要求。

报告期内，公司召开了 2 次独立董事专门会议，本人出席了上述会议，期间

并未有委托他人出席和缺席情况。本人认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动
询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报，积
极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权
并发表独立意见，认真履行独立董事职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及外部审计机构天健会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了积极沟通，定期……
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