• 最近访问:
发表于 2025-04-25 16:16:50 股吧网页版
建业股份:浙江建业化工股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-26


证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2025-001
浙江建业化工股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年4月14日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第十二次会议通知和材料。

本次会议于2025年 4 月 24 日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7名,实际参会董事7名,会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案,并对议案进行了书面记名投票表决,通过了以下决议:

1、审议并通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

4、审议并通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审计委员会第十三次会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

6、审议并通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审计委员会第十三次会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2024 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-003)。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告的议
案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司和子公司业务发展对资金的需求,促进公司和子公司的不断发展,结合公司实际情况,公司拟向银行申请为期一年的综合融资授信额度,公司授信额度为 60,000 万元;全资子公司(包括浙江建德建业热电有限公司、浙江建业微电子材料有限公司和建德建业资源再生技术有限公司)授信额度为 20,000 万元。在授信期限内,上述授信额度相互间可以进行调剂。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终商定的内容和方式执行。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际情况,2024 年度公司未发生日常关联交易。

根据公司经营计划,预计 2025 年度无日常关联交易之情形。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会独立董事第四次专门会议已审议通过该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500