公告日期：2025-03-28

广发证券股份有限公司

关于雪龙集团股份有限公司

部分募投项目调整内部投资结构的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为雪龙集团股份有限公司（以下简称“雪龙集团”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对公司部分募投项目调整内部投资结构情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕131 号”文批复核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,747 万股，发行价为每股人民币 12.66元，共计募集资金 47,437.02 万元，扣除发行费用人民币 4,285.95 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 43,151.07 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2020 年 3 月 5 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（天健验〔2020〕29 号）。

二、募投项目基本情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金投入情况如下：

单位：人民币万元

序 募集前承诺投 募集后承诺募 截至2024年12月31
号 项目名称 资金额 集资金投资额 日募集资金累计投
入金额

1 无级变速电控硅油离合器风 28,740.79 28,740.79 23,091.51

序 募集前承诺投 募集后承诺募 截至2024年12月31
号 项目名称 资金额 集资金投资额 日募集资金累计投
入金额

扇集成系统升级扩产项目

2 汽车轻量化吹塑系列产品升 4,553.69 4,553.69 738.35
级扩产项目

3 研发技术中心建设项目 11,778.52 9,856.59 2,311.78

4 节能风扇集成系统智能制造 0.00 0.00 4,061.65
基地建设项目

合计 45,073.00 43,151.07 30,203.29

截至 2024 年 12 月 31 日，上述募投项目中，“无级变速电控硅油离合器风扇
集成系统升级扩产项目”已经完成结项，剩余募集资金已经永久性补充流动资金；“汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目”已经终止，并将剩余未使用募集资金投入项目“节能风扇集成系统智能制造基地建设项目”；“研发技术中心建设项目”变更实施地点后正在继续实施中。

三、部分募投项目调整内部投资结构的具体情况及原因

（一）部分募投项目调整内部投资结构的具体情况

募投项目“研发技术中心建设项目”实施主体为雪龙集团股份有限公司，该项目原计划总投资11,778.52万元，其中，拟使用募集资金投资9,856.59万元。本项目建设完成后，一方面，将加强公司项目管理能力和技术转化能力，提升公司产品技术附加值；另一方面，也将大幅提升公司内部试验检测能力，优化产品质量及性能，吸引更多的客户群体，促进公司业务快速、健康增长。

根据公司2024年9月13日发布的《雪龙集团股份有限公司关于终止部分募投项目并变更募集资金用途及变更部分募投项目实施地点并延期的公告》，拟变更“研发技术中心建设……
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