公告日期：2026-04-11

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2026-003
雪龙集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2026
年 4 月 10 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议方式召开，
会议通知于 2026 年 3 月 31 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由公司董
事长贺财霖先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的雪龙集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告。

独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

（五）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过《对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审阅了致同会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度致同会计师事务所在公司审计工作中的表现进行评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。同意续聘致同会计师事务所担任公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构。

董事会同意续聘致同会计师事务所担任公司 2026 年度财务审计和内部控制

审计机构。2026 年度财务审计收费为 60 万元，内部控制审计收费为 10 万元，
审计收费定价与以前年度保持一致。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（……
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