公告日期：2025-10-21

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-037
襄阳长源东谷实业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材
料。

（三）公司于 2025 年 10 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议
室召开本次会议。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、
李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。

（三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案 1：审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 2：审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》

公司根据自身发展情况，在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下，为提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为公司及股东创造更大的收益，公司拟继续对自有闲置资金进行证券投资管理。公司监事会对该事项发表了审查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 3：审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟取消监事会并修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案 4：逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订及制定，具体如下：

序号 制度名称 修订/制定 是否需要提交公司股

东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会战略委员会工作细则 修订 否

4 董事会提名委员会工作细则 修订 否

5 董事会审计委员会工作细则 修订 否

6 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

7 独立董事工作制度 修订 是

8 董事会秘书工作细则 修订 否

9 总经理工作细则 修订 否

10 关联交易管理制度 修订 是

11 对外投资管理制度 修订 是

12 对外担保管理制度 修订 是

13 内部审计制度 ……
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