公告日期：2026-03-31

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2026-007
襄阳长源东谷实业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2026年3月20日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室
召开本次会议。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、
李易轩等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。

（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案 1：审议《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷 2025 年年度报告》和《长源东谷 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意
后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案 2：审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案 3：审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2025 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案 4：审议《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

议案 5：审议《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告
的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案 6：审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案 7：审议《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 8：审议《关于聘请 2026 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议
案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案 9：审议《关于核定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

第五届董事会薪酬与考……
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