公告日期：2026-03-31

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积极推动公司健康、持续发展。现将 2025 年度（以下简称“报告期”）履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人贾华芳，1962 年出生，硕士研究生学历，九三学社襄阳市委委员，中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院会计与审计学
副教授。2021 年 4 月 13 日起任公司独立董事。

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会， 认真阅读董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会 会议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均 履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体 股东特别是中小股东的合法权益，利于公司的长远发展。本人以客观、 谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议 案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权 的情形。报告期内，公司召开了 8 次董事会会议，分别是第五届董事会
第六次会议至第十三次会议；公司召开了 4 次股东会，为 2024 年年度股东会、2025 年第一次至第三次临时股东会。

本人出席上述董事会及股东会的情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会情况

姓名 本年度应参加 亲自出席次 本年度应参加 亲自出席
次数 数 次数 次数

贾华芳 8 8 4 4

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司召开 4 次审计委员会会议，作为董事会审计委员会委员，对公司定期报告、公司内部控制情况、续聘会计师事务所等相关情况进行了审议。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人参加了公司于 2025 年 10 月 20 日召开的第五届董事
会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过了《关于公司子公司新增日常关联交易的议案》。作为独立董事，经审查，本人认为公司新增与关联方襄阳星源康豪新能源有限公司签订《能源管理协议》，从关联方购买电力，能够有效降低企业能耗指标、降低用电成本、节能减排、改善环境，属于日常关联交易，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。本人认为本次拟提交董事会审议关联交易议案符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本人同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人根据公司实际情况，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，年报审计期间，在年审会计师事务所进场审计前、出具初步审计意见后，通过现场和线上会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，及时关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025 年度履职期间，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过召开会议、与会计师沟通等渠道，使独立董事深入理解公司生产经营情况和重大事项进展情况。同时，本人充分利用现场参加董事会和股东会的机会对公司经营情况、财务状况和内部控制进行了调查和了解，并结合专业知识和自身经验为上市公司未来的发展提出了专业的意见和建议。2025 年度，本人累计现场工作时间不少于 15 天。

在公司的协调组织下，本人参加了上海证券交易所 2025 年第 4 期上
市公司独立董事后续培训等，通过系统的培训，有效提高自身的履职能力。
（六）与中小股东沟通情况

报告期内，本人作为独立董事代表，参加了公司 2025 年第一季度业绩说明会，认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。报告期内，本人积极参与公司股东会，倾听中小股东对公司经营管理的意见和建议。日常工作中，留意媒体有关公司的相关报道以及投资者对公司运营状况的关……
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