公告日期：2026-03-31

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位董事，

作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2025 年度的工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人在 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

施军先生,1977 年出生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授,中南财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者，湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市 PPP（政府和社会资本合作）研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作室主持人、襄阳市政协委员、常委，湖北省上市公司协会投资并购专委会副主任委员。现兼任恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、公司独立董事。

本人及其本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是本公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东（大）会的情况

2025 年度公司召开了 8 次董事会会议，分别是第五届董事会第六次
会议至第十三次会议；2025 年度公司召开了 4 次股东会，为 2024 年年
度股东大会、2025 年第一次至第三次临时股东会。

本人出席情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会情况

姓名 本年度应参加 亲自出席次 本年度应参加

亲自出席次数
次数 数 次数

施军 8 8 4 4

报告期内，本人亲自出席了公司召开的历次董事会会议，对各次董
事会会议审议的相关议案均投了赞成票。在董事会会议上，积极参与讨
论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为公司审计委员会委员、战略委员会委员、提名
委员会、薪酬与考核委员会主任委员，本人依照《公司章程》《董事会
专门委员会工作细则》等相关规定，积极参加各专门委员会会议，运用
自身经验和知识，积极开展工作，认真履行职责，为董事会科学决策提
供专业意见和咨询。2025 年，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

报告期内召 应参加会议 委托出席
专门委员会类别 参加次数

开次数 次数 次数

审计委员会 4 4 4 0

薪酬与考核委员会 3 3 3 0

战略委员会 1 1 1 0

报告期内，本人对各次董事会及专门委员会审议的各项议案均表示 同意，未提出异议、反对和弃权的情形。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人参加了公司于 2025 年 10 月 20 日召开的第五届董事
会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过了《关于公司子公司新 增日常关联交易的议案》。

（四）行使独立董事职权情况

报告期内，本人积极参加公司董事会，认真对公司日常经营情况、 财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司相关汇报，并对公司有关 工作思路与预案提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事的作用。同 时，本人加强与公司董事、监事、高级管理人员的沟通，重点关注公司 的日常经营……
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