公告日期：2026-04-08

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2026-016
襄阳长源东谷实业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“长源东谷”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2026 年 4 月 2 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于 2026 年 4 月 7 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室
召开本次会议。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、
李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。

（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案 1：审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》

公司拟通过发行股份的方式购买湖北芯源动力科技集团有限公司持有的襄阳康豪机电工程有限公司 100%股权并向不超过 35名符合条件的特定投资者发行
股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会结合公司实际情况对相关事项进行认真充分的自查论证后，认为公司符合相关法律、法规和规范性文件规定的发行股份购买资产并募集配套资金的各项要求及条件。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

关联董事李佐元、李从容、李险峰、李易轩回避表决，非关联董事 5 人进行表决

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案需提交公司股东会审议。

议案 2：逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》

公司拟定的本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案主要内容如下：
（一）本次交易的整体方案

公司拟通过发行股份的方式购买湖北芯源动力科技集团有限公司（以下简称“芯源动力”或“交易对方”）所持襄阳康豪机电工程有限公司（以下简称“康豪机电”或“标的公司”）的 100%股权（以下简称“标的资产”），并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，公司将直接持有康豪机电 100%股权。

标的资产的交易价格将以公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为基础，由交易双方协商确定。本次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方另行签署协议，
对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。

本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以本次发行股份购买资产的成功实施为前提条件，但募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份购买资产的实施。

关联董事李佐元、李从容、李险峰、李易轩回避表决，非关联董事 5 人进行表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（二）本次发行股份购买资产方案

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市
地点为上海证券交易所。

关联董事李佐元、李从容、李险峰、李易轩回避表决，非关联董事 5 人进行表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

2、发行方式及发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为芯源动力，芯源动力以其持有的康豪机电 100%股权为对价认购公司本次发行股份购买资产项下的新增股份。

关联董事李佐元、李从容、李险峰、李易轩回避表决，非关联董事 5 人进行表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

3、发行股份的定价基准日

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易事项的第五届董事会第十五次会议决议……
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