公告日期：2026-04-14

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2026-014
大千生态环境集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026 年 5 月 7 日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：南京市建邺区白龙江东街 26 号百胜步步高大厦 13 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 7 日至2026 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 √

2 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年度利润分配预案》 √

4 《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》 √

5 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6.01 《关于非独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6.02 《关于独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

7 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，会议具体内容详

见 2026 年 4 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证

券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6.01、6.02

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6.01

应回避表决的关联股东名称：苏州步步高投资发展有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行……
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