公告日期：2026-04-14

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2026-007
大千生态环境集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体
董事、高级管理人员，会议于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。会议由董事长段力平先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事8 名，其中以通讯方式出席董事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态 2025 年年度报告》及《大千生态 2025 年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态 2025 年度内部控制评价报告》和《大千生态环境集团股份有限公司 2025年度内部控制审计报告》（天衡专字(2026)00494 号）。

5、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司的净利润-122,615,009.06 元，本年度业绩亏损。根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的条件。综合考虑公司经营情况、现金流等因素，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），亦不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于 2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）。

6、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）和《大千生态环境集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天衡
限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》。

7、审议通过《公司 2025 年度关联方资金占用及往来情况报告》

经审核确认，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于大千生态环境集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（天衡专字(2026)00493 号）。

8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于计提资……
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