公告日期：2026-05-08

上海威派格智慧水务股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会议程......3
2025 年年度股东会须知......5
议案一......7
公司 2025 年度董事会工作报告......7
议案二......11
公司 2025 年年度报告及摘要......11
议案三......12
公司 2025 年度财务决算报告......12
议案四......14
关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案......14
议案五......15
公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告......15
议案六......16
公司 2025 年度利润分配方案......16
议案七......17
关于公司 2026 年度拟申请银行综合授信的议案......17
议案八......18
关于公司制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案......18
议案九......19
关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案的议案......19
议案十......21
关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案的议案......21
议案十一......23
关于公司未来三年（2027-2029 年）股东回报规划的议案......23

上海威派格智慧水务股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 2：30

会议地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室

召 集 人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事及高级管理人员、见证律师

主要议程：

一、大会主持人宣布 2025 年年度股东会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。

二、审议股东会议案

1、推举一名计票人、两名监票人；

2、审阅会议议案，本次会议共计 11 项议案，具体如下：

序号 议案名称

1 公司 2025 年度董事会工作报告

2 公司 2025 年年度报告及摘要

3 公司 2025 年度财务决算报告

4 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

5 公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

6 公司 2025 年度利润分配方案

7 关于公司 2026 年度拟申请银行综合授信的议案

8 公司关于制定《董事、高管薪酬管理制度》

9 关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案的议案

10 关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案的议案

11 关于公司未来三年（2027-2029 年）股东回报规划的议案

3、股东及股东代表提问，公司董事及高级管理人员回答相关问题；

4、对上述议案进行投票表决并签署表决票；

5、由监票人宣布投票表决结果。

三、宣读公司 2025 年年度股东会决议。
四、请大会见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。
五、通过股东会相关决议并签署相关文件。
六、宣布 2025 年年度股东会结束。

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2025 年年度股东会须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2026 年 5 月 8 日下午上海证券交易所交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事和高级管理人员；公司聘请的见证律师等相关人员。

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行……
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