公告日期：2026-06-06

哈森商贸（中国）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

哈森商贸（中国）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议材料

二○二六年六月十二日

哈森商贸（中国）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

目 录

一、股东会会议议程
二、股东会会议须知
三、股东会会议议案

1、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

2、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

3、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

4、《关于公司本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
5、《关于<哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

6、《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》

7、《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

8、《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》

9、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

11、《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》

12、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

13、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》

14、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况说明的议案》

15、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

哈森商贸（中国）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

16、《关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

17、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

18、《关于本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》

19、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

20、《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

21、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

22、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

23、《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》

哈森商贸（中国）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室

会议时间：2026 年 6 月 12 日下午 14:30

（一）现场会议

1、召开时间：2026 年 6 月 12 日下午 14:30，其中 14:00-14:25，与会股东代表
签到，领取会议材料；14:30 会议开始。
2、会议主持人：董事长陈玉珍先生
（二）网络投票时间
1、通过交易系统平台：2026年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台：2026 年 6 月 12 日 9:15-15:00。

会议议程：
一、14:30 现场会议正式开始，报告现场股东到会情况
二、会议主持人宣布会议开始
三、宣读本次股东会议案
四、股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问
五、宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数
六、推选计票人、监票人
七、现场投票表决
八、统计、宣布现场表决结果
九、宣布休会、并等待上证所信息网络有限公司回传网络投票和最终投票结果,宣读表决结果
十、宣布本次股东会最终投票结果
十一、宣读股东会决议
十二、律师宣读见证法律意见
十三、董事及相关人员在股东会决议及会议记录上签字
十四、主持人宣布会议结束

哈森商贸（中国）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据公司《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、会……
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