公告日期：2025-04-29

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-015
哈森商贸（中国）股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届董事会第十五次会议通知和材料于2025年4月17日以专人送出和通讯方式发
出，并于 2025 年 4 月 27 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名，委托出席 1 名。董事陈怡文
女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事陈春伶女士代为出席并表决。本次会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2024 年年度报告摘要》，以及公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2024 年年度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、全体董事回避表决《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司编制了董事 2025 年度的薪酬方案。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 1 次会议审议通
过。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 1 次会议审议通
过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈玉珍、陈芳德、陈
志贤、伍晓华回避表决。

9、审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资……
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