公告日期：2025-10-28

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-055
哈森商贸（中国）股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部
分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025年 10 月 27 日召开公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》相关情况
1、取消监事会及废止《监事会议事规则》的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时公司拟对《公司章程》进行修订。

公司现任监事自取消监事会的议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第五届监事及监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行监督职能。

2、《公司章程》的修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：
1、将“股东大会”调整为“股东会”；

2、将“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”；

3、新增控股股东和实际控制人专节；新增独立董事专节和董事会专门委员会专节；删除原第七章监事会的内容；

4、其他主要修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》，不影响实质内容的修改不再一一列示，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、索引条款序号按修订后内容相应调整。

本次取消监事会及废止《监事会议事规则》、修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、制定、修订公司部分管理制度的情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》相关法律、法规、规范性文件及修订后《公司章程》的规定，结合实际情况，制定、修订公司部分管理制度，具体情况如下：

是否需提交
序号 相关内部治理制度 类型 股东大会审
议

1 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

2 《独立董事专门会议制度》 制定 否

3 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

《接待和推广工作及信息披露备查登记制 制定 否

4 度》

5 《股东会议事规则》 修订 是

6 《董事会议事规则》 修订 是

7 《累积投票制实施细则》 修订 是

8 《股东会网络投票工作制度》 修订 是

9 《重大经营与投资决策管理制度》 修订 是

10 《董事会秘书工作制度》 修订 否

11 ……
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