公告日期：2025-11-05

哈森股份:第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议
哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事
专门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 11 月 3 日以通讯方式召开。本次会议于
2025 年 10 月 29 日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司
独立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定。

一、独立董事专门会议审议情况

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》

经审议，我们认为，公司出售哈森鑫质科技（扬州）有限公司 51%股权有利于优化公司资产结构，降低经营风险，实现公司整体资源的优化配置，符合公司和全体股东的利益。本次交易公平、合理，没有损害公司及股东利益。我们一致同意本次出售股权事项，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：郭春然、何萍、邱振伟
2025 年 11 月 3 日

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