公告日期：2025-11-15

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-063

哈森商贸（中国）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 78

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 141,649,709

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.5740

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事长陈玉珍先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事陈志贤先生、陈怡文女士、陈春伶女
士、郭春然女士、何萍女士、邱振伟先生以通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中沈尚孝先生以通讯方式出席；
3、董事会秘书钱龙宝先生出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 141,593,409 99.9602 39,800 0.0280 16,500 0.0118

2、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 141,593,309 99.9601 39,800 0.0280 16,600 0.0119

3、逐项审议《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

3.01 议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 141,586,709 99.9555 45,500 0.0321 17,500 0.0124

3.02 议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 141,593,409 99.9602 39,800 0.0280 16,500 0.0118

3.03 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 141,593,409 99.9602 39,800 0.0280 16,500 0.0118

3.04 议案名称：修订《累积投票制实施细则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。