公告日期：2026-04-25

哈森商贸（中国）股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议

哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事
专门会议 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 11 日以通讯方式召开。本次会议于
2026 年 4 月 22 日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司独
立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。

一、独立董事专门会议审议情况

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

经审议，我们认为，公司预计的 2026 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖，本次关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文，为哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026
年第二次会议决议之签字页）
独立董事签字：

郭春然 何萍 邱振伟

2026 年 4 月 22 日

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