公告日期：2026-04-25

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2026-015
哈森商贸（中国）股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五
届董事会第二十六次会议通知和材料于 2026 年 4 月 11 日以专人送出和通讯方
式发出，并于 2026 年 4 月 23 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召
开。

本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中以通讯方式出席会议的董事 6 名。
本次会议由公司董事长陈玉珍先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2025 年年度报告摘要》，以及公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2025 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、全体董事回避表决《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司编制了董事、高级管理人员 2026 年度的薪酬方案。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

7、审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈玉珍、陈芳德、陈
志贤、陈怡文、陈春伶回避表决。

8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则计
提资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

公司及公司控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含）的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内资金可循环投资、滚动……
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