公告日期：2026-05-23

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2026-059
湖南百利工程科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 六次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于
2026 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长雷立猛
先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规 以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订部分公司治理制度文件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对部分公司治理制度文件进行修订， 修订的制度文件情况如下：

1、修订《董事会议事规则》

主要将“总裁”的描述修改为“联席总裁”。此制度需提交公司 2025 年年
度股东会审议。

2、修订《关联交易决策制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。此制度需提交公司 2025 年年度股东
会审议。

3、修订《对外担保管理制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。此制度需提交公司 2025 年年度股东
会审议。

4、修订《对外投资管理制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。此制度需提交公司 2025 年年度股东
会审议。

5、修订《募集资金管理制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。此制度需提交公司 2025 年年度股东
会审议。

6、修订《内部控制管理手册》

主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”；删除“监事”相关内容，原监事会职能由审计委员会代替；更新了公司组织架构、部门名称、公司经营范围。
7、修订《内部控制评价手册》

主要更新了公司组织架构、部门名称；删除监事、监事会相关表述，新增审计委员会。

8、修订《战略委员会工作细则》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

9、修订《提名委员会工作细则》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

10、修订《薪酬与考核委员会工作细则》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

11、修订《审计委员会工作细则》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

12、修订《风险管理委员会工作细则》

主要更新了公司组织架构、部门名称；删除监事相关表述；修改了会议通知时间。

13、修订《总裁工作细则》

主要更新了公司组织架构、部门名称、经营机构；原监事会职能由审计委员会代替。

14、修订《委派董事监事管理暂行办法》

主要更新了公司组织架构、部门名称；修改了会议通知时间。

主要更新了公司组织架构、部门名称。

16、修订《子公司管理制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称；删除监事会相关表述；“股东大会”修改为“股东会”。

17、修订《内部审计制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

18、修订《控股股东及实际控制人行为规范》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

19、修订《发展战略管理制度》

主要将“股东大会”修改为“股东会”；删除监事相关表述；更新了公司组织架构、部门名称。

20、修订《企业文化建设纲要》

主要更新了公司组织架构、部门名称；删除监事。

21、修订《信息披露管理制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

22、修订《重大信息内部报告制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

23、修订《独立董事年报工作制度》

主要将“股东大会”修改为“股东会”；删除监事相关表述。

24、修订《董事会审计委员会年报工作规程》

主要将“股东大会”修改为“股东会”；更新了公司组织架构、部门名称。
25、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

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