公告日期：2026-06-23

湖南百利工程科技股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年六月二十九日

目 录

2025 年年度股东会会议规则 ......3
2025 年年度股东会基本情况及会议议程 ......5
议案一：《公司 2025 年度董事会工作报告》......7
议案二：《公司 2025 年度财务决算报告》......24
议案三：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》......26
议案四：《<公司 2025 年年度报告>及其摘要》......27
议案五：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》......28
议案六：《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》......30
议案七：《关于修订部分公司治理制度文件的议案》......32
附件 1：《董事会议事规则》......33
附件 2：《关联交易决策制度》......41
附件 3：《对外担保管理制度》......51
附件 4：《对外投资管理制度》......60
附件 5：《募集资金管理制度》......71
附件 6：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》......81

湖南百利工程科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、投票表决相关事宜

1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2、现场投票方式

(1)现场投票采用记名投票方式表决。

(2)议案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。对议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

(3)在会议主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(4)表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表的监督下进行现场表决票统计。

3、网络投票方式

网 络 投票 方 式 详 见 2026 年 6 月 6 日登 载于 上海 证 券交 易 所 网站
（www.sse.com.cn）的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

八、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

九、本次会议由国浩律师(广州)事务所律师现场见证并出具法律意见书。

湖南百利工程科技股份有限公司

2025 年年度股东会基本情况及会议议程

一、本次会议的基本情况

1、现场会议时间：2026 年 6 月 29 日下午 15:00 开始

网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时段，即 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过
互联网投票平台（网址：vote.sse……
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