公告日期：2025-10-31

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-090
湖南百利工程科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七 次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于
2025 年 10 月 30 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董
事长雷立猛先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司
部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符 合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事 规则》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年第三季度报告》全文。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。

公司对截至 2025 年 09 月 30 日的相关资产进行了全面梳理，对存在减值迹
象的资产采取必要的减值测试和评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产
计提减值准备，2025 年 1-9 月计提各项减值准备共计 1,709.73 万元人民币。
具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备及信用减值准备的公 告》（公告编号：2025-089）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日

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