公告日期：2026-04-25

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2026-040
湖南百利工程科技股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

除董事霍鹏外，本公司董事会及其他所有董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事霍鹏对本公告事项弃权表决，弃权理由如下：未说明关联交易的必要性。
重要内容提示：

本次日常关联交易尚需提交股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：公司及全资子公司与关联方的日常关联
交易，均系公司日常经营活动和业务发展所需，本着平等互利原则所进行，
不会损害公司及全体股东的合法权益，不影响公司的独立性及正常经营。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了五届董事会第二十四次会议，本次会议审议通
过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事雷立猛、李顺祥、雷立华、曾文君在本次董事会审议该项议案时回避了表决。该议案经公司全体非关联董事以 4 票通过、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过。公司董事霍鹏先生对本议案投弃权票，弃权理由为未说明关联交易的必要性。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了 2026 年第一次独立董事专门会议，会议以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，遵循了平等、自愿和有偿原则；交

易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，不会对公司的独立性产生影响，不

存在任何损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该

议案提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交股东会

审议。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联人 本年预计金额 2025年实际发生 预计金额与实际发生金额差
类别 金额 异较大的原因

向关联人购买设 派勒纳米及下 不超过7,380.00 4,182.60 不适用

备及服务 属控股公司

向关联人销售设 派勒纳米及下 1,670.31 1,670.31 不适用

备及服务 属控股公司

合计 5,852.91 -

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司（含控股子公司）生产经营的需要，预计 2026 年度发生的日常关联

交易业务如下：

单位：万元

本年年初至披 本次预计金额与
关联交易 关联人 本年预计金额 露日与关联人 上年实际发 上年实际发生金
类别 累计已发生的 生金额 额差异较大的原
交易金额 因

向关联人购买 派勒纳米及下属 不超过7,000 - 4,182.60 不适用

设备及服务 控股公司

向关联人销售 派勒纳米及下属 不超过7,000 13.42 1,670.31 不适用

设备及服务 控股公司

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