公告日期：2026-04-25

湖南百利工程科技股份有限公司

审计委员会 2025 年度履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》的有关规定，作为湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）董事会审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举毕克（于 2025 年 12 月 26 日辞
任）、杨建、曾文君为公司第五届董事会审计委员会委员。其中主任委员由会计专业人士毕克先生担任。上述成员均具有胜任审计委员会委员的专业知识和工作经验，具体情况如下：

毕克先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学学士，注册会计师。曾任北京龙洲会计师事务所有限责任公司部门经理、合伙人，北京鼎新立会计师事务所有限责任公司部门经理,百利科技独立董事；现任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事,安衡（北京）会计师事务所有限责任公司董事长、总经理。

曾文君女士：1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学
本科学历，金融学专业。曾任广州益力多乳品有限公司总经理助理，广东派勒智能纳米科技股份有限公司财务负责人；现任派勒科技集团有限公司监事，百利科技董事。

杨建先生：1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
博士学位，教授职称。历任美国泰道公司高级工程师；现任中南大学教授，湖南仰高数控设备有限公司监事，百利科技独立董事。

因毕克先生于2025年12月26日辞任公司独立董事及相关专门委员会委员职务，经公司第五届董事会第二十次会议及 2025 年第四次临时股东会审议通过，选举袁河
先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员。袁河先生基本情况具体如下：

袁河先生：1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉首大学本科，
中级会计师，税务师，中国注册会计师。首届湖南省注册会计师协会专业技术委员会专家委员。历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级经理；现任百利科技独立董事，湖南祺隆会计师事务所（普通合伙）所长。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，并积
极就相关议案发表专业意见。具体情况如下：

1、2025 年 2 月 25 日，公司召开第五届审计委员会第一次会议，审议通过《关
于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

2、2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届审计委员会第二次会议，审议通过《公
司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》、《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《公司 2025 年第一季度报告》、《关于确认<2025 年度内部审计计划书>的议案》。

3、2025 年 8 月 28 日，公司召开第五届审计委员会第三次会议，审议通过《<
公司 2025 年半年度报告>及其摘要》、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

4、2025 年 10 月 30 日，公司召开第五届审计委员会第四次会议，审议通过《公
司 2025 年第三季度报告》。

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司 2025 年度财务报表及内控审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的审计工作进行了监督，我们认为天职国际在审计期间能够坚持独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，公允合理的发表了独立审计意见，较好的完成了公司委托的各项工作。

（二）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，认为公司财务报告的内容真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为或重大错报情况。报告期内公司没有发生重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项。

（三）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会通过认真审阅 2025 年度内部审计计划，确保相关内容合规、有效，督促公司及相关子公司严格执行相关计划。与公司内审部工作人员定期沟通等方式对公司内部审计工作进行指导，定期听取重大审计发现，及时分析并针对性提出解决相关问题的有效建议。审计委员会认为，报告期内公司各项内部审计工作得到了有效的执行，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

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