公告日期：2026-05-09

上海克来机电自动化工程股份有限公司
2025年年度股东会

会议资料

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2025年年度股东会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证公司 2025 年年度股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等相关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

一、股东会设会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件：

1、自然人股东出席会议的应出示其本人身份证或者其他能够表明其身份
的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复
印件、股东授权委托书和受托人有效身份证。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示
其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、非法人组织股东由该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有负责人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

四、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等权利。为维护股东会的秩
序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东
事先向会议秘书处登记，并提供发言提纲。会议秘书处按股东持股数

排序发言，股东发言时应向会议报告所持股数和姓名，发言内容应围
绕本次会议的主要议题，发言时请简明扼要。

五、股东会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张
表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。

六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，并务必签署姓名。未填、多填、
字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股
东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
七、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前
退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

八、本次会议表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表和一名律师组成，负责计票、监票。清点计票后，由监票人填写《表
决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告会议主持人。

九、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票，公司使用上证所信息网络有限公司(以下称“上证信
息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据
股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推
送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根
据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，
如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票
平台进行投票。

十、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东会，并
出具法律意见。

十一、 根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股
东会的股东发放礼品。

十二、 本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
4 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《克来机电关于召开 2025 年年
度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

十三、 本会议须知由股东会秘书处负责解释。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2025 年年度股东会
（二）会议召开时间、地点：

会议时间：2026 年 5 月 15 日 10 点 00 分

会议地点：上海市宝山区罗东路 1555 号公司会议室

（三）会议出席人员：

1、股权登记……
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