公告日期：2026-05-16

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2026-017

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 276

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,868,014

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.9027

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师见证
了本次股东会的召开并出具了法律意见书。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次会议。
2、 公司董事会秘书李南列席本次会议；副总经理严立忠列席本次会议；财务总
监兼证券事务代表顾雯列席本次会议；公司其他高管均同时担任董事，已列
席会议，无其他需要列席的高管。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 109,647,914 99.7997 164,500 0.1497 55,600 0.0506

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 109,612,914 99.7678 180,300 0.1641 74,800 0.0681

3、 议案名称：关于公司 2026 年中期分红预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 109,610,214 99.7654 182,800 0.1663 75,000 0.0683

4、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

……
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