公告日期：2025-05-21

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-024

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 464

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 110,077,978

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.8510
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会的召开并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书李南出席本次会议；副总经理严立忠列席本次会议；常务副
总经理兼财务总监曹卫红列席本次会议；公司其他高管均同时担任董事，已
出席会议，无其他需要列席的高管。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 109,835,378 99.7796 198,400 0.1802 44,200 0.0402

2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 109,813,878 99.7601 198,200 0.1800 65,900 0.0599

3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 109,817,378 99.7633 196,100 0.1781 64,500 0.0586

4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 109,812,578 99.7589 198,600 0.1804 66,800 0.0607

5、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 109,796,578 99.7444 218,800 0.1987 62,600 0.0569

6、 议案名称：关于公司 2025 年中期分红预案的议案

审议结果：通过
表决……
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