公告日期：2026-04-24

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人于 2025 年 6 月 10 日正式任职上海克来机电自动化工程股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，自任职以来，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事议事规则》等内部管理制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025年度本人的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

本人沈南燕，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海大学机械制造及其自动化专业，博士研究生学历。2011 年 10 月至今，任职于上海大学。
2025 年 6 月至今，任公司独立董事。2025 年 6 月至今，担任第五届董事会薪酬
与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员。

（二）不存在影响独立性的情况说明

本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职。本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年 6 月本人任职公司独立董事后，公司共召开了 3 次董事会会议，0 次
股东会会议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，按时出席董事会会议，认真 审议各项议案。在公司董事会会议召开之前，本人主动获取做出决策所需的资料， 在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信 息，为会议决策做出必要的准备。会议中，本人对提交董事会的议案均认真审议， 与公司管理层充分沟通，以独立、客观、谨慎的态度行使表决权。本人认为，2025 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合 法有效，故对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、 弃权的情况。

具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
独立董 情况

事姓名 本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两次未 出席股东会
加董事会 席次数 式出席次 席次数 数 亲自参加会议 次数

次数 数

沈南燕 3 3 3 0 0 否 0

（二）董事会专门委员会召开及出席情况

本人在第五届董事会薪酬与考核委员会中担任主任委员，在审计委员会中担 任委员。2025 年度，自本人任职公司独立董事以来，公司共召开 2 次审计委员 会会议，本人均按时参加了相关会议，切实履行了独立董事的责任与义务，就审 议事项达成意见后向董事会提出了意见和建议，为公司董事会做出科学决策起到 了积极的作用。作为董事会审计委员会委员，本人严格依照《公司法》《公司章 程》及《公司审计委员会议事规则》等相关规定，全面履行委员职责，积极参与 委员会各项议案的审议工作。2025 年度，本人重点围绕公司半年度报告、第三季 度报告开展审议，对财务报告的真实性、准确性、完整性进行核查；同时重点关 注会计核算合规性、财务数据披露规范性等关键环节，逐项评估、充分质询，确 保财务信息真实可靠、披露合规有序。

本人没有缺席或连续两次未亲自出席上述会议的情况，本人认为 2025 年度
公司董事会及专门委员会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应的审 批程序，合法有效，对董事会及其专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现 反对或弃权票的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为公司独立董……
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